Compliance & Regulatory
- Seguiamo con attenzione l’evoluzione della complessa regolamentazione dei mercati globali e la disciplina capillare che in alcuni settori industriali e merceologici ha incrementato responsabilità ed oneri di compliance a carico delle imprese, in modo da garantire ai nostri clienti un’assistenza aggiornata, completa ed interdisciplinare.
- La natura trasversale delle attività estende questo tipo di assistenza a molteplici settori ad alto tasso di regolamentazione specifica, come quello farmaceutico, chimico, finanziario, energia, IT, edilizia, data protection e sostenibilità.
Assistiamo enti e imprese nei processi di implementazione dei modelli organizzativi (ex D.lgs. 231/2001), dei Piani Anticorruzione (ex L. 190/2012) e di osservanza della normativa di settore, anche in ambito privacy e per le funzioni della figura del DPO. Molti professionisti dei dipartimenti corporate, penale ed amministrativo sono inoltre membri di Organismi di Vigilanza.
- Attività tipiche del team sono la predisposizione e aggiornamento di Modelli Organizzativi, gli audit sul livello di compliance dei processi aziendali rispetto alla normativa e agli standard di settore, la preparazione di protocolli e procedure aziendali a presidio dei processi a rischio di commissione dei reati e la redazione di codici etici, di comportamento aziendale e di policy anticorruzione.
- Prestiamo inoltre assistenza ad enti a partecipazione pubblica nell’adozione di Piani Anticorruzione e supporto a Organismi di Vigilanza nella conduzione di audit su specifici processi aziendali.
Team
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Fabio BenettiSenior AssociateFabio Benetti fornisce assistenza ad aziende italiane e straniere in tutte le tematiche connesse con il diritto del lavoro, le relazioni industriali e i rapporti sindacali. Svolge consulenza operativa legata... |
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Marco BonomiPartnerMarco Bonomi è avvocato civilista con una consolidata esperienza in materia concorsuale. Assiste imprese nella risoluzione della crisi tramite ristrutturazione del debito anche con ricorso a procedure concorsuali che prevedano... |
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Margherita Carvalhas Gabrielli.Margherita Carvalhas Gabrielli, bilingue italo-portoghese, laureata a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano con tesi di diritto processuale civile sul sequestro conservativo di conti correnti nella prospettiva interna... |
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Letizia CatalanoAssociateLetizia Catalano ha acquisito un elevato grado di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l’assistenza ai... |
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Fabio Vincenzo CugurulloAssociateFabio Cugurullo assiste banche, italiane e internazionali, intermediari finanziari, services e SPV, occupandosi di origination e due diligence preacquisitive dei crediti non performing. Inoltre, asssite banche italiane e internazionali, intermediari... |
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Paolo De CarloPartnerPaolo De Carlo si occupa di diritto commerciale e societario. Assiste i suoi clienti nell’ambito della contrattualistica commerciale, delle operazioni straordinarie e sugli aspetti connessi alla valorizzazione e al trasferimento... |
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Marco GardinoPartnerMarco Gardino assiste i clienti per tematiche di diritto societario e commerciale, sia in operazioni di M&A e venture capital sia per quanto attiene l’assistenza ordinaria. Ha maturato altresì esperienza... |
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Paolo GrandiPartnerPaolo Grandi si occupa di diritto commerciale e societario. In particolare, è esperto di acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, affitto e locazioni di rami d’azienda, operazioni straordinarie sul capitale... |
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Benedetta GuastoniAssociateBenedetta Guastoni si occupa di diritto penale d’impresa, di reati in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, ma anche... |
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Bianca Lo Bello.Bianca Lo Bello opera principalmente nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Bianca si è laureata nel 2019 presso... |
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Giovanni LuppiPartnerGiovanni Luppi ha maturato una vasta esperienza in diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. Ha prestato la propria assistenza ad Arranger, Lead Manager e Originator, in operazioni di cartolarizzazione... |
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Piero MagriPartnerPiero Magri assiste i clienti – società e privati – in materia di white collar crimes. Ha una consolidata esperienza nei reati aziendali, in materia di sicurezza e ambiente, nei... |
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Marcello MalavasiOf CounselMarcello Malavasi è esperto in diritto civile e penale dell’impresa, ha maturato una considerevole esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di... |
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Davide NervegnaPartnerDavide Nervegna assiste banche italiane e internazionali, intermediari finanziari, società d’investimento, società di gestione del risparmio e altre istituzioni vigilate nel garantire la conformità delle stesse al quadro giuridico e... |
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Giacomo Passeri.Giacomo Passeri si è laureato con lode presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in ambito di diritto degli intermediari finanziari dal titolo... |
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Alessandro RacanoPartnerAlessandro Racano si occupa di diritto penale societario, fallimentare e tributario, diritto penale della sicurezza sul lavoro, del diritto d’autore, dell’ambiente e della Pubblica Amministrazione. Svolge anche attività in relazione... |
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Marco ScavelloPartnerMarco Scavello assiste le imprese in stato di crisi o insolventi, accompagnandole nel processo di ristrutturazione della debitoria, secondo lo strumento più adatto al caso concreto (es. concordati preventivi, accordi... |
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Anna Sette.Anna Sette assiste clienti italiani ed esteri sui temi legati alla contrattualistica e al diritto commerciale e societario. La sua consulenza specifica riguarda la predisposizione e gestione della contrattualistica nazionale... |
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Alessio TotaroPartnerAlessio Totaro si occupa di questioni di diritto commerciale, internazionale e della logistica ed ha maturato particolare esperienza nel campo della contrattualistica aziendale e del diritto societario, assistendo regolarmente primari... |
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Valeria ValentiniAssociateValeria Valentini offre la propria assistenza a clienti – privati, professionisti e imprese, sia italiani sia stranieri – in relazione a tutte le tematiche che riguardano il diritto penale d’impresa,... |
News
Archiviato il procedimento penale a carico di un ente che aveva adottato ed efficacemente attuato un idoneo Modello Organizzativo
ABSTRACT: La Procura della Repubblica presso il Tribunale [...]
Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 estesa anche ai reati tributari
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 [...]
Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 estesa anche ai reati tributari
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 [...]
La condanna ex D. Lgs. 231/2001 dell’ente non può derivare in automatico dalla condanna della persona fisica che ha commesso il reato presupposto
La Corte di Cassazione con sentenza n. 43656/2019 [...]
In vigore dal 31 gennaio la Legge n. 3/2019 (Anticorruzione): importanti novità anche in materia di D. Lgs. 231/2001
Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore [...]
Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001: la richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione se emessa entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto
La Corte di Cassazione con sentenza n. 41012/2018, [...]