Un’assistenza integrata e multipractice per governance e compliance

Compliance & Regulatory

Seguiamo con attenzione l’evoluzione della complessa regolamentazione dei mercati globali e la disciplina capillare che in alcuni settori industriali e merceologici ha incrementato responsabilità ed oneri di compliance a carico delle imprese, in modo da garantire ai nostri clienti un’assistenza aggiornata, completa ed interdisciplinare.

La natura trasversale delle attività estende questo tipo di assistenza a molteplici settori ad alto tasso di regolamentazione specifica, come quello farmaceutico, chimico, finanziario, energia, IT, edilizia, data protection e sostenibilità.

Assistiamo enti e imprese nei processi di implementazione dei modelli organizzativi (ex D.lgs. 231/2001), dei Piani Anticorruzione (ex L. 190/2012) e di osservanza della normativa di settore, anche in ambito privacy e per le funzioni della figura del DPO. Molti professionisti dei dipartimenti corporate, penale ed amministrativo sono inoltre membri di Organismi di Vigilanza.

Attività tipiche del team sono la predisposizione e aggiornamento di Modelli Organizzativi, gli audit sul livello di compliance dei processi aziendali rispetto alla normativa e agli standard di settore, la preparazione di protocolli e procedure aziendali a presidio dei processi a rischio di commissione dei reati e la redazione di codici etici, di comportamento aziendale e di policy anticorruzione.

Prestiamo inoltre assistenza ad enti a partecipazione pubblica nell’adozione di Piani Anticorruzione e supporto a Organismi di Vigilanza nella conduzione di audit su specifici processi aziendali.

Team

	Fabio Benetti Senior Associate Fabio Benetti fornisce assistenza ad aziende italiane e straniere in tutte le tematiche connesse con il diritto del lavoro, le relazioni industriali e i rapporti sindacali. Svolge consulenza operativa legata...
	Marco Bonomi Partner Marco Bonomi è avvocato civilista con una consolidata esperienza in materia concorsuale. Assiste imprese nella risoluzione della crisi tramite ristrutturazione del debito anche con ricorso a procedure concorsuali che prevedano...
	Margherita Carvalhas Gabrielli . Margherita Carvalhas Gabrielli, bilingue italo-portoghese, laureata a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano con tesi di diritto processuale civile sul sequestro conservativo di conti correnti nella prospettiva interna...
	Letizia Catalano Associate Letizia Catalano ha acquisito un elevato grado di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l’assistenza ai...
	Fabio Vincenzo Cugurullo Associate Fabio Cugurullo assiste banche, italiane e internazionali, intermediari finanziari, services e SPV, occupandosi di origination e due diligence preacquisitive dei crediti non performing. Inoltre, asssite banche italiane e internazionali, intermediari...
	Paolo De Carlo Partner Paolo De Carlo si occupa di diritto commerciale e societario. Assiste i suoi clienti nell’ambito della contrattualistica commerciale, delle operazioni straordinarie e sugli aspetti connessi alla valorizzazione e al trasferimento...
	Marco Gardino Partner Marco Gardino assiste i clienti per tematiche di diritto societario e commerciale, sia in operazioni di M&A e venture capital sia per quanto attiene l’assistenza ordinaria. Ha maturato altresì esperienza...
	Paolo Grandi Partner Paolo Grandi si occupa di diritto commerciale e societario. In particolare, è esperto di acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, affitto e locazioni di rami d’azienda, operazioni straordinarie sul capitale...
	Benedetta Guastoni Associate Benedetta Guastoni si occupa di diritto penale d’impresa, di reati in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, ma anche...
	Bianca Lo Bello . Bianca Lo Bello opera principalmente nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Bianca si è laureata nel 2019 presso...
	Giovanni Luppi Partner Giovanni Luppi ha maturato una vasta esperienza in diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. Ha prestato la propria assistenza ad Arranger, Lead Manager e Originator, in operazioni di cartolarizzazione...
	Piero Magri Partner Piero Magri assiste i clienti – società e privati – in materia di white collar crimes. Ha una consolidata esperienza nei reati aziendali, in materia di sicurezza e ambiente, nei...
	Marcello Malavasi Of Counsel Marcello Malavasi è esperto in diritto civile e penale dell’impresa, ha maturato una considerevole esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di...
	Davide Nervegna Partner Davide Nervegna assiste banche italiane e internazionali, intermediari finanziari, società d’investimento, società di gestione del risparmio e altre istituzioni vigilate nel garantire la conformità delle stesse al quadro giuridico e...
	Giacomo Passeri . Giacomo Passeri si è laureato con lode presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in ambito di diritto degli intermediari finanziari dal titolo...
	Alessandro Racano Partner Alessandro Racano si occupa di diritto penale societario, fallimentare e tributario, diritto penale della sicurezza sul lavoro, del diritto d’autore, dell’ambiente e della Pubblica Amministrazione. Svolge anche attività in relazione...
	Marco Scavello Partner Marco Scavello assiste le imprese in stato di crisi o insolventi, accompagnandole nel processo di ristrutturazione della debitoria, secondo lo strumento più adatto al caso concreto (es. concordati preventivi, accordi...
	Anna Sette . Anna Sette assiste clienti italiani ed esteri sui temi legati alla contrattualistica e al diritto commerciale e societario. La sua consulenza specifica riguarda la predisposizione e gestione della contrattualistica nazionale...
	Alessio Totaro Partner Alessio Totaro si occupa di questioni di diritto commerciale, internazionale e della logistica ed ha maturato particolare esperienza nel campo della contrattualistica aziendale e del diritto societario, assistendo regolarmente primari...
	Valeria Valentini Associate Valeria Valentini offre la propria assistenza a clienti – privati, professionisti e imprese, sia italiani sia stranieri – in relazione a tutte le tematiche che riguardano il diritto penale d’impresa,...