Compliance & Regulatory
- Seguiamo con attenzione l’evoluzione della complessa regolamentazione dei mercati globali e la disciplina capillare che in alcuni settori industriali e merceologici ha incrementato responsabilità ed oneri di compliance a carico delle imprese, in modo da garantire ai nostri clienti un’assistenza aggiornata, completa ed interdisciplinare.
- La natura trasversale delle attività estende questo tipo di assistenza a molteplici settori ad alto tasso di regolamentazione specifica, come quello farmaceutico, chimico, finanziario, energia, IT, edilizia, data protection e sostenibilità.
Assistiamo enti e imprese nei processi di implementazione dei modelli organizzativi (ex D.lgs. 231/2001), dei Piani Anticorruzione (ex L. 190/2012) e di osservanza della normativa di settore, anche in ambito privacy e per le funzioni della figura del DPO. Molti professionisti dei dipartimenti corporate, penale ed amministrativo sono inoltre membri di Organismi di Vigilanza.
- Attività tipiche del team sono la predisposizione e aggiornamento di Modelli Organizzativi, gli audit sul livello di compliance dei processi aziendali rispetto alla normativa e agli standard di settore, la preparazione di protocolli e procedure aziendali a presidio dei processi a rischio di commissione dei reati e la redazione di codici etici, di comportamento aziendale e di policy anticorruzione.
- Prestiamo inoltre assistenza ad enti a partecipazione pubblica nell’adozione di Piani Anticorruzione e supporto a Organismi di Vigilanza nella conduzione di audit su specifici processi aziendali.
Team
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Fabio BenettiPartnerFabio Benetti fornisce assistenza ad aziende italiane e straniere in tutte le tematiche connesse con il diritto del lavoro, le relazioni industriali e i rapporti sindacali. Svolge consulenza operativa legata... |
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Letizia CatalanoSenior AssociateLetizia Catalano ha acquisito un elevato grado di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l’assistenza ai... |
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Paolo De CarloPartnerPaolo De Carlo si occupa di diritto commerciale e societario. Assiste i suoi clienti nell’ambito della contrattualistica commerciale, delle operazioni straordinarie e sugli aspetti connessi alla valorizzazione e al trasferimento... |
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Marco GardinoPartnerMarco Gardino assiste i clienti per tematiche di diritto societario e commerciale, sia in operazioni di M&A e venture capital sia per quanto attiene l’assistenza ordinaria. Ha maturato altresì esperienza... |
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Martina Anna Guaita.Martina Guaita offre la propria assistenza principalmente in ambito giudiziale nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Martina è... |
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Benedetta GuastoniAssociateBenedetta Guastoni si occupa di diritto penale d’impresa, di reati in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, ma anche... |
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Bianca Lo BelloAssociateBianca Lo Bello opera principalmente nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Bianca si è laureata nel 2019 presso... |
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Giovanni LuppiPartnerGiovanni Luppi ha maturato una vasta esperienza in diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. Ha prestato la propria assistenza ad Arranger, Lead Manager e Originator, in operazioni di cartolarizzazione... |
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Piero MagriPartnerPiero Magri assiste i clienti – società e privati – in materia di white collar crimes. Ha una consolidata esperienza nei reati aziendali, in materia di sicurezza e ambiente, nei... |
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Sidney MathouxAssociateSidney Mathoux si occupa di diritto commerciale, internazionale e della logistica e dei trasporti; in particolare, presta assistenza a primari gruppi industriali italiani e stranieri sui temi legati alla redazione... |
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Davide NervegnaOf CounselDavide Nervegna assiste banche italiane e internazionali, intermediari finanziari, compagnie di investimento, compagnie di asset management e altri istituti vigilati per garantire la loro compliance con la legge e i... |
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Giacomo PasseriAssociateGiacomo Passeri si è laureato con lode presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in ambito di diritto degli intermediari finanziari dal titolo... |
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Alessandro RacanoPartnerAlessandro Racano si occupa di diritto penale societario, fallimentare e tributario, diritto penale della sicurezza sul lavoro, del diritto d’autore, dell’ambiente e della Pubblica Amministrazione. Svolge anche attività in relazione... |
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Marco ScavelloPartnerMarco Scavello assiste le imprese in stato di crisi o insolventi, accompagnandole nel processo di ristrutturazione della debitoria, secondo lo strumento più adatto al caso concreto (es. concordati preventivi, accordi... |
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Alessio TotaroPartnerAlessio Totaro si occupa di questioni di diritto commerciale, internazionale e della logistica ed ha maturato particolare esperienza nel campo della contrattualistica aziendale e del diritto societario, assistendo regolarmente primari... |
News
Pubblicazione | Letizia Catalano su Rivista231 con un articolo sulla prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti attraverso le nuove tecnologie
Come prevenire la responsabilità amministrativa degli enti utilizzando [...]
Update | Gli obblighi informativi per i prodotti di investimento e assicurativi preassembleati
Il 24 giugno 2022 è stato pubblicato nella [...]
Update | Interesse o vantaggio dell’ente nei reati ambientali 231: una nuova sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 21034 depositata lo scorso 30 [...]
Update | D. Lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce nuovamente i criteri per affermare la responsabilità degli enti
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Pubblicazione | L’Associate Letizia Catalano autrice su Filodiritto dell’articolo “Modello 231 e attività dell’Organismo di Vigilanza nel settore dei servizi idrici integrati”
L'Associate Letizia Catalano ha da poco pubblicato su [...]
Compliance | La cancellazione della società non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. 231/2001
Con la sentenza n. 9006/2022 la Corte di [...]