Compliance & Regulatory

  1. Seguiamo con attenzione l’evoluzione della complessa regolamentazione dei mercati globali e la disciplina capillare che in alcuni settori industriali e merceologici ha incrementato responsabilità ed oneri di compliance a carico delle imprese, in modo da garantire ai nostri clienti un’assistenza aggiornata, completa ed interdisciplinare.
  1. La natura trasversale delle attività estende questo tipo di assistenza a molteplici settori ad alto tasso di regolamentazione specifica, come quello farmaceutico, chimico, finanziario, energia, IT, edilizia, data protection e sostenibilità.

  1. Assistiamo enti e imprese nei processi di implementazione dei modelli organizzativi (ex D.lgs. 231/2001), dei Piani Anticorruzione (ex L. 190/2012) e di osservanza della normativa di settore, anche in ambito privacy e per le funzioni della figura del DPO. Molti professionisti dei dipartimenti corporate, penale ed amministrativo sono inoltre membri di Organismi di Vigilanza.

  1. Attività tipiche del team sono la predisposizione e aggiornamento di Modelli Organizzativi, gli audit sul livello di compliance dei processi aziendali rispetto alla normativa e agli standard di settore, la preparazione di protocolli e procedure aziendali a presidio dei processi a rischio di commissione dei reati e la redazione di codici etici, di comportamento aziendale e di policy anticorruzione.
  1. Prestiamo inoltre assistenza ad enti a partecipazione pubblica nell’adozione di Piani Anticorruzione e supporto a Organismi di Vigilanza nella conduzione di audit su specifici processi aziendali.

Team

Fabio Benetti

Senior Associate

Fabio Benetti fornisce assistenza ad aziende italiane e straniere in tutte le tematiche connesse con il diritto del lavoro, le relazioni industriali e i rapporti sindacali. Svolge consulenza operativa legata...

Letizia Catalano

Associate

Letizia Catalano ha acquisito un elevato grado di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l’assistenza ai...

Paolo De Carlo

Partner

Paolo De Carlo si occupa di diritto commerciale e societario. Assiste i suoi clienti nell’ambito della contrattualistica commerciale, delle operazioni straordinarie e sugli aspetti connessi alla valorizzazione e al trasferimento...

Marco Gardino

Partner

Marco Gardino assiste i clienti per tematiche di diritto societario e commerciale, sia in operazioni di M&A e venture capital sia per quanto attiene l’assistenza ordinaria. Ha maturato altresì esperienza...

Martina Anna Guaita

.

Martina Guaita offre la propria assistenza principalmente in ambito giudiziale nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Martina è...

Benedetta Guastoni

Associate

Benedetta Guastoni si occupa di diritto penale d’impresa, di reati in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, ma anche...

Bianca Lo Bello

.

Bianca Lo Bello opera principalmente nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Bianca si è laureata nel 2019 presso...

Giovanni Luppi

Partner

Giovanni Luppi ha maturato una vasta esperienza in diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. Ha prestato la propria assistenza ad Arranger, Lead Manager e Originator, in operazioni di cartolarizzazione...

Piero Magri

Partner

Piero Magri assiste i clienti – società e privati – in materia di white collar crimes. Ha una consolidata esperienza nei reati aziendali, in materia di sicurezza e ambiente, nei...

Marcello Malavasi

Of Counsel

Marcello Malavasi è esperto in diritto civile e penale dell’impresa, ha maturato una considerevole esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di...

Sidney Mathoux

Associate

Sidney Mathoux si occupa di diritto commerciale, internazionale e della logistica e dei trasporti; in particolare, presta assistenza a primari gruppi industriali italiani e stranieri sui temi legati alla redazione...

Davide Nervegna

Of Counsel

Davide Nervegna assiste banche italiane e internazionali, intermediari finanziari, compagnie di investimento, compagnie di asset management e altri istituti vigilati per garantire la loro compliance con la legge e i...

Giacomo Passeri

.

Giacomo Passeri si è laureato con lode presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in ambito di diritto degli intermediari finanziari dal titolo...

Alessandro Racano

Partner

Alessandro Racano si occupa di diritto penale societario, fallimentare e tributario, diritto penale della sicurezza sul lavoro, del diritto d’autore, dell’ambiente e della Pubblica Amministrazione. Svolge anche attività in relazione...

Marco Scavello

Partner

Marco Scavello assiste le imprese in stato di crisi o insolventi, accompagnandole nel processo di ristrutturazione della debitoria, secondo lo strumento più adatto al caso concreto (es. concordati preventivi, accordi...

Alessio Totaro

Partner

Alessio Totaro si occupa di questioni di diritto commerciale, internazionale e della logistica ed ha maturato particolare esperienza nel campo della contrattualistica aziendale e del diritto societario, assistendo regolarmente primari...

News